冠捷科技:关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司开展日常生产运营的实际需要,预计2023年度将与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)及其下属企业、公司联营企业等关联方发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、出租(承租)房屋、商标授权使用等。(1)预计2023年度采购类(采购商品/接受劳务)交易金额不超过人民币173,400万元、销售类(销售商品/提供劳务)交易金额不超过人民币81,700万元,具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定,本着公平、公正、公开的原则,参照市场价格定价;(2)预计2023年度将与中国电子及其下属企业发生向关联方承租物业类交易,合同金额约人民币240万元;预计2023年度将与联营企业发生向关联方出租物业类交易,合同金额约人民币1,588万元;(3)为继续取得“Great Wall”注册商标的合法使用授权,2023年度商标使用费上限金额为人民币78万元。

本次交易属于关联交易,公司于2023年2月27日召开的第十届董事会第九次临时会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事曾毅先生、孙迎新先生、杨林先生、孙劼先生回避表决,其余五名非关联董事一致同意。独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额或预计金额 截至披露日已发生金额 上年发生金额

采购商品/接受劳务 深圳中电港技术股份有限公司 采购商品 参照市场价格 30,000 760 24,386

中电九天智能科技有限公司 采购商品/接受劳务 参照市场价格 12,000 0 196

中国长城科技集团股份有限公司 采购商品 参照市场价格 8,000 0 191

深圳长城开发科技股份有限公司 采购商品 参照市场价格 6,200 0 0

深圳市京华信息技术有限公司 采购商品 参照市场价格 1,200 42 943

中电鹏程智能装备有限公司 采购商品/接受劳务 参照市场价格 1,000 0 195

中国电子信息产业集团有限公司及其控制子公司 采购商品/接受劳务 参照市场价格 5,000 1 41

销售商品/提供劳务 中国长城科技集团股份有限公司 销售商品 参照市场价格 33,000 270 5,305

深圳市京华数码科技有限公司 销售商品 参照市场价格 1,300 51 1,124

中国电子信息产业集团有限公司及其控制子公司 销售商品/提供劳务 参照市场价格 6,000 0 298

捷星显示科技(福建)有限公司 销售商品/提供劳务 参照市场价格 40,000 2,037 35,591

出租 捷星显示科技(福建)有限公司 出租厂房 根据原有合同条款及价格并参照周边物业评估协商确定 1,121 89 1,063

商标使用 中国电子信息产业集团有限公司 商标授权使用 (注3) 78 2 40

注:1、公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%且在300万元以内的关联交易,以中国电子口径合并列示。

2、中国电子为“Great Wall”商标权利人,双方就商标授权与销售代理事项签署协议,商标授权使用期限为2022年1月1日至2024年12月31日,权利金按协议产品净销售额的0.5%收取。

关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 实际发生额占同类业务比例 实际发生额与预计金额差异 披露日期及索引

采购商品/接受劳务 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 采购商品 17,604 85,000 0.34% -79.29% 2022年1月19日刊登于巨潮资讯网 2022-005《关于2022年度日常关联交易预计的公告》

中国电子信息产业集团有限公司及其控制子公司 采购商品/接受劳务 41 5,350 0.00% -99.23%

中国电子信息产业集团有限公司及其控制子公司 销售商品/提供劳务 298 6,300 0.00% -95.27%

承租 深圳市桑达实业股份有限公司 租赁办公场所 214 225 – -4.89%

南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 租赁办公场所 12 13 – -7.69%

商标使用 中国电子信息产业集团有限公司 商标授权使用 40 84 – -52.38%

日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 公司与关联方之间在业务上有上、下游关系,受市场行业需求波动、产业链供求变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。 公司在计划年度关联交易预计前,业务部门基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算,预计应当是合理的;主要误差出现在联合参与项目投标、公司作为备选供应商充分参与市场竞争等不可把控的情形及公司购销策略调整;公司将一如既往的严控关联交易,保证公平、公正,价格公允。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 公司管理层对2022年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况,已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司的经营和发展战略要求,符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异,但该等差异的出现是因应市场变化而出现的,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

注:1、公司2022年日常关联交易实际发生情况尚未经审计,实际的日常关联交易发生金额以年报审计为准。

2、公司预计的与单一关联人发生交易金额,未达到公司最近一期经审计净资产 0.5%且在300万元以内的关联交。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注