珠海冠宇电池股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十九次会议于2023年3月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年3月20日发出。本次会议由监事会主席何锐先生召集并主持,应出席监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,会议决议合法、有效。

经审核,监事会认为公司《2022年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规等的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站()的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

2022年度,公司监事会依照《公司法》和《公司章程》等规定,切实履行股东大会赋予的监事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,促进公司规范化运作,推动公司持续健康稳定发展,保障了公司及股东权益。

在公司董事会领导下,面对2022年错综复杂的外部环境,公司经营管理层克服种种不利因素,积极开展了各项工作,依据一年来公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了《2022年度财务决算报告》

根据公司2023年度生产经营和发展计划,结合锂离子电池制造行业的宏观经济政策,在公司可持续经营发展及降本增效的基础上,对2023年主要财务指标进行了测算,编制了《2023年度财务预算报告》

监事会认为,公司2022年度严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,对募集资金进行专项管理和使用,公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途、不存在违规使用募集资金等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站()的公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为,公司《2022年度内部控制评价报告》内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求,真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站()的公司《2022年度内部控制评价报告》。

经核查,监事会认为:公司2022年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,充分考虑了公司2022年度经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站()的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

监事会同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站()的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

(九)逐项审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站()的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司关于第二届监事薪酬方案充分考虑了公司经营情况,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,有利于公司的稳定经营和长远发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●被担保人包括重庆冠宇电池有限公司、浙江冠宇电池有限公司、重庆冠宇动力电池有限公司、浙江冠宇电源有限公司等公司合并报表范围内子公司。

●公司及子公司拟为子公司的金融机构授信等融资业务及与客户所签署销售合同下的履约义务等提供总额不超过人民币120亿元的担保额度。截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保余额为13.42亿元,全部为对公司子公司提供的担保,公司无逾期及涉及诉讼的对外担保。

鉴于珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”或“珠海冠宇”)子公司综合授信及经营发展需要,2023年度公司对外担保额度预计如下:

(一)公司及子公司拟为子公司重庆冠宇电池有限公司、浙江冠宇电池有限公司、重庆冠宇动力电池有限公司、浙江冠宇电源有限公司的金融机构授信等融资业务提供总额不超过人民币1,000,000万元的担保额度。

(二)公司及子公司拟为浙江冠宇电池有限公司与客户所签署销售合同下的履约义务等提供总额不超过人民币200,000万元的担保额度。

上述担保方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型,担保范围包括主合同项下债务人应承担的全部债务本金、利息、违约金、赔偿金和为实现债权而发生的所有合理费用等,具体担保金额、期限、方式、范围根据届时签订的担保合同为准。

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计,为满足生产经营实际需求,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性,公司可在授权期限内根据合并报表范围内的所有子公司的实际业务发展需要,在上述担保额度内调剂使用。本次担保不涉及反担保。

上述对外担保额度有效期自股东大会审议通过本事项之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

公司提请股东大会授权公司总经理及其授权人士全权办理对外担保相关的具体事项。

具体担保金额、期限、方式、范围、时间等以实际签署的合同为准。公司经营层将根据实际经营情况的需要,在授权范围内办理为子公司提供担保事项所涉及的一切相关事宜。

公司为子公司提供担保,符合2023年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金及业务发展的需要,有利于提高公司整体融资效率,有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司合并报表范围内正常、持续经营的子公司,生产经营情况稳定,公司提供担保的风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会认为:2023年度对外担保额度预计事项符合公司正常生产经营、项目建设资金及业务发展的需要,有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司合并报表范围内正常、持续经营的子公司,生产经营情况稳定,公司提供担保的风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事意见:我们认为2023年度对外担保额度预计事项符合公司正常生产经营、项目建设资金及业务发展的需。

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