本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1.本次对外投资事项存在不确定性，需经大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“高鸿股份” “公司”）的股东大会审议通过后方可实施；
2．本次对外投资事项不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组；
公司拟变更车联网系列产品研发及产业化项目募集资金20,000万元用于增资控股国唐汽车有限公司(以下简称:国唐汽车)，增资完成后，公司持有国唐汽车43.78%股权，为国唐汽车控股股东，纳入公司合并报表范围。
本次事项已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，同意 9票，反对0票，弃权0票。同时董事会授权经理层签署相关协议。本次事项涉及关联交易，公司总经理张新中先生在国唐汽车担任总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，国唐汽车为公司关联方，因此，此次交易构成关联交易。
不涉及关联董事，无需回避表决，本次事项尚需提交最近一次临时股东大会审议。
经中国证券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165号）核准，公司于2021年5月19日通过非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）252,016,129股，发行价4.96元/股，共募集资金人民币1,249,999,999.84元。扣除发行费用后，
序号 项目名称 2021年募集资金承诺投资额 2023年初变更募集资金承诺投资额 募集资金实际投入金额 剩余募集资金 募集资金账户余额合计
注2：账户余额含项目退款和利息净收入及手续费支出，其中项目退款3,325.00万元是因公司车联网系列产品研发及产业化项目变更通信芯片定制研发架构设计的受托方，原受托方将公司预付款项退回；
注3：偿还银行借款募集资金实际投入金额合计2.5亿元，其中含公司置换前期偿还的银行借款2.2亿元，以及募集资金到账后偿还银行借款0.3亿元；
注4：经2023年1月19日召开的第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二
十三次会议， 2023年2月7日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更“车联网系列产品研发及产业化项目”中用于投建产线亿元用于永久补充流动资金。
本次募集资金投向暨实际使用情况为实验环境建设、车联网专用通信芯片定制开发、产线建设、行业应用平台及解决方案研发，配套的营销及服务体系建设，具体进展如下：
1 通信芯片定制研发 目前正在定义和规划下一代智能网联车C-V2X（NR-V2X）通信芯片，进行技术可行性论证和投资估算，以提升性能指标、降低成本为目标，更好地支撑智能网联车产业规模发展，公司与合作企业联合完成芯片整体架构设计，已经展开核心算法研发、仿真， 前后端设计验证委托等工作。
2 行业平台与解决方案研发 自主研发的车路云协同平台在国内市场处于领先地位，车路云协同基础平台项目目前正在3.0版本的开发，实现了面向高速的业务平台搭建。车路云协同基础平台目前已经完成了高精地图切片分发、交通静态标志发布、动态事件发布、态势预测、轨迹融合、事件处置等功能，后续在对车端的协同控制、数字孪生、大数据分析应用等方面继续投入研发。未来将以车路协同为抓手，为智慧交通建设方提供柔性智慧交通解决方案。
4 营销服务体系建设 已成立公司级统一营销与协同平台。后续将根据项目进展聚焦重点区域并筹划建立分支机构，布局物流及港口行业、大汽车行业。
5 产线建设 目前智能网联车产业还处于初期，市场规模仍然偏小，产线建设目前尚未启动，截至目前尚未投入。
序号 原募投项目名称 2021年募集资金承诺投资额 2023年初变更募集资金承诺投资额 募集资金实际投入金额 剩余募集资金
2 车联网系列产品研发及产业化项目——产线 车联网系列产品研发及产业化项目——车联网专用通信芯片定制开发 45,685.70 45,685.70 369.40 45,316.30
序号 原募投项目名称 2021 年募集资金承诺投资额 2023 年初变更募集资金承诺投资额 本次变更募集资金用途后拟投资情况 募集资金实际投入金额 剩余募集资金
截至 2023年 6月 28日，车联网系列产品研发及产业化项目共投入11,569.74万元（不含公司自有资金投入7,077.34万元）。其中，实验室环境建设项目已经完成并投入使用；在配套营销服务体系建设方面，已成立公司级统一营销与协同平台，结合目前的产品研发情况及市场情况，后续将根据项目进展通过自有资金聚焦重点区域并筹划建立分支机构，布局物流及港口行业、大汽车行业。产线建设方面，公司尚未投入，公司已于2023年初决定终止产线建设，并将原计划用于产线亿元用于永久补充流动资金。终止产线建设具体原因，具体详见2023年1月20日在巨潮资讯网发布的《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》。
综上，鉴于目前车联网系列产品研发及产业化项目中的实验室环境建设已经完成，配套的营销及服务体系建设可以满足现阶段的需要，现公司根据实际情况，拟将产线建设、实验室环境建设及配套的营销及服务体系建设剩余资金用于增资控股国唐汽车有限公司（以下简称“国唐汽车”）。
2020年01月，公司启动收购国唐汽车事项，经前期与相关股东、盐城市地方政府及其他合作方的多方、多轮沟通，深入调研并结合国唐汽车经营情况，根据《大唐高鸿网络股份有限公司拟对国唐汽车有限公司增资所涉及的国唐汽车有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（合佳评报字[2023]第025号）（以下简称：资产评估报告）以2022年12月31日为评估基准日的资产评估报告国唐汽车股东全部权益为25,740.71万元，即1.02元/注册资本，高鸿股份照此价格增资，公司向国唐汽车增资20,000万元，其中19,608万元计入注册资本，198万元计入资本公积。本次增资完成后，公司持有国唐汽车 43.78%股权，国唐汽车成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。
同期，现有股东盐城沃星将所持国唐汽车2,774万注册资本全部转让给新持股平台。
其余股东均已放弃此次优先认缴权，新持股平台为公司管理层及骨干持股平台即北京国唐致远企业管理中心（有限合伙）。
公司为优化业务结构，为提高公司整体业务竞争力及毛利率，将持续压缩IT销售业务，加大行业企业的综合能力。基于多年积累的智能网联车技术优势及产品、解决方案，切入智能网联车产业拓展信息化、智能化、网联化，可以助力高鸿股份行业企业领域快速应用落地，培育和发展新产品、新业态、新模式，为大唐高鸿产业结构优化提供有力抓手，促进高鸿股份业务向产品化、标准化转。