安徽中鼎密封件股份有限公司

(2)审议本议案时,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司3名关联董事(夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生)回避表决了本议案。公司 3名独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

(3)该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,与上述关联交易有利害关系的股东将在股东大会回避表决。

根据公司2023年度经营计划,预计2023年度公司(包括控股子公司)与关联方之间发生日常关联交易情况如下:

中鼎集团前身为安徽省宁国中鼎股份有限公司,成立于1996年11月7日,2008年12月11日更名为安徽中鼎控股(集团)股份有限公司,法定代表人为夏鼎湖。中鼎集团位于安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园内,注册资本11,497.30万元。目前的经营范围:实业投资,橡胶、塑料制品,五金工具,电子电器(国家限制的除外),化工产品(不含危险品),汽车(不含小轿车),摩托车及配件,机械制造、销售;本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口;造纸及纸制品生产,废纸及纸箱回收;饮食、休闲娱乐、住宿服务(限其翠亨村休闲中心凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

中鼎集团2022年度主要财务数据为:总资产427,463.16万元,净资产302,574.21万元,2022年全年实现主营业务收入8,612.16万元,净利润39,662.85万元。

安徽迎鼎成立于2011年7月21日,法定代表人为夏鼎湖,注册资本100万元,系中鼎集团的全资子公司。目前的经营范围:自营和代理各种商品及技术进出口业务(国家限制或禁止企业经营的商品和技术除外);预包装食品批发兼零售;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、婴幼儿辅食(含其他婴幼儿配方食品)、婴幼儿用品、日化用品、保健食品、保健用品批发兼零售;橡胶制品、塑料制品、金属制品、汽摩配件、化工原料及产品(除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品)、机电设备、家用电器、五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、通讯器材、工具刃具、仪器仪表、建筑材料、装潢材料、卫生洁具、电脑及配件、办公设备、文体用品、日用百货、包装材料、金属材料(除贵金属)、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

安徽迎鼎2022年度主要财务数据为:总资产844.29万元,净资产812.78万元,2021全年实现主营业务收入227.65万元,净利润133.41万元。

合肥中鼎成立于2003年8月12日,法定代表人为夏鼎湖,注册资本2,600万元,位于合肥市高新区长宁大道519号。目前的经营范围:商品物流分拣配送技术、数字化仓储立体高架库技术、产品信息识别及追溯防窜技术、安全防范及智能监控技术、工业自动化控制、应用软件及相关产品的研发、生产、销售、服务,系统集成;信息技术外包服务;人力资源服务,本企业自产产品及相关技术的进出口业务;物流规划、设计、咨询服务。(应经行政许可的凭许可证件经营)

合肥中鼎2022年度主要财务数据为:总资产23,888.92万元,净资产5,916.98万元,2022年全年实现主营业务收入8,443.32万元,净利润764.22万元。

中翰高分子成立于2014年8月6日,法定代表人为夏玉洁,注册资本3,000万元,位于安徽省宁国经济技术开发区河沥园区东城大道81号。目前的经营范围:塑料、橡胶、热塑性弹性体及相关高分子材料的研发、生产与销售;自营本公司产品和技术的进出口业务(国家限定公司经营及国家禁止进出口的产品和技术除外);主营产品相关的技术咨询与服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

中翰高分子2022年度主要财务数据为:总资产4,590.87万元,净资产3,553.08万元,2022年实现主营业务收入4,459.32万元,净利润384.15万元。

广德中鼎成立于2002年12月26日,法定代表人为夏鼎湖,注册资本3,280万元,位于安徽省宣城市广德县经济技术开发区太极大道629号。目前的经营范围:汽车工具(千斤顶系列)制造销售、汽车零配件、五金机械产品销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

广德中鼎2022年度主要财务数据为:总资产25,926.74万元,净资产14,953.70万元,2022年全年实现主营业务收入18,238.12万元,净利润1,254.10万元。

中鼎动力成立于2009年2月19日,法定代表人为夏鼎湖,注册资本100,000万元,位于宣城市经济技术开发区。目前的经营范围:机械配件和汽车零部件的生产及销售;电力的供应及销售;房屋租赁;设备租赁;铸造材料的销售;发动机及其零部件研发、生产、销售;自营本企业产品和技术进出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件及相关技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

中鼎动力2022年度主要财务数据为:总资产73,912.09万元,净资产58,000.33万元,2021全年实现主营业务收入15,793.71万元,净利润-6,789.35万元。

广东江裕成立于2002年1月22日,法定代表人为夏玉洁,注册资本3,700万元,位于广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区临港工业区。广东中鼎前身为广东江裕中鼎橡胶制品有限公司,2020年8月4日,名称变更为广东中鼎智能科技有限公司,目前的经营范围:智能办公自动化设备、新型办公机器胶辊、塑料制品、五金制品及其他橡胶制品的研发、生产与销售货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

广东中鼎2022年度主要财务数据为:总资产8,092.63万元,净资产5,995.45万元,2022年实现主营业务收入7,089.36万元,净利润883.62万元。

安徽施密特成立于2009年7月20日,法定代表人为马小鹏,注册资本1,000万元,位于安徽省宁国经济技术开发区。目前的经营范围:生产和销售自产的汽车用金属管件及其他机械工业用金属管件。(以上涉及许可的凭许可证经营)

安徽施密特2022年度主要财务数据为:总资产6,983.99万元,净资产4,508.51万元,2022全年实现主营业务收入7,655.55万元,净利润794.57万元。

中鼎橡塑前身为成立于1999年2月24日的安徽宁国中鼎精密封件有限公司,法定代表人为夏玉洁,注册资本14,600万。

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