北京石头世纪科技股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人昌敬、主管会计工作负责人全刚及会计机构负责人(会计主管人员)王璇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易为北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司的日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,根据市场价格进行定价,定价合理、公允,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。2023年度日常关联交易预计金额合计为1,169万元,关联董事蒋文先生回避表决,该议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本次事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东天津金米投资合伙企业(有限合伙)将回避对该议案的表决。

公司2023年度拟发生的日常关联交易均系公司正常的业务行为,交易价格依据市场价格公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已将上述2023年度拟发生的日常关联交易预计事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,同意将上述事项提交董事会审议。

公司预计的各项关联交易均为2023年公司日常经营活动所需,关联交易遵循公平、公正的市场原则,定价公允、合理,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司独立性亦不会造成影响。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《北京石头世纪科技股份有限公司公司章程》的规定,同意公司2023年度日常关联交易预计的相关事项。

公司监事会认为,公司预计的各项关联交易均为2023年公司日常经营活动所需,关联交易遵循公平、公正的市场原则,定价公允、合理,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司独立性亦不会造成影响。

6)经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;家用电器销售;通信设备销售;广播影视设备销售;机械设备销售;电子产品销售;文具用品批发;文具用品零售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;针纺织品及原料销售;鞋帽零售;鞋帽批发;服装服饰零售;服装服饰批发;日用百货销售;日用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;照相机及器材销售;个人卫生用品销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);箱包销售;家具销售;美发饰品销售;乐器批发;乐器零售;自行车及零配件批发;自行车及零配件零售;信息安全设备销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;仪器仪表修理;家用电器制造;电子专用设备销售;金属制品销售;五金产品零售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;日用陶瓷制品销售;日用玻璃制品销售;玩具销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;食用农产品批发;食用农产品零售;礼品花卉销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;化妆品批发;化妆品零售;通讯设备销售;软件销售;软件开发;移动终端设备制造;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;其他电子器件制造;电子元器件零售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;专业设计服务;数据处理服务;企业管理咨询;可穿戴智能设备销售;可穿戴智能设备制造;摄影扩印服务;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;林木种子生产经营;农药批发;农药零售;出版物零售;出版物批发;食品销售;第二类医疗器械生产;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;道路货物运输(网络货运);出版物零售;出版物批发;农药零售;网络文化经营;药品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活。

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