浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

公司主要经营水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家居及环保节能控制系统等相关产品的研发、制造、销售与服务。自上市以来,公司一如既往地朝着董事会既定发展战略稳步推进,重点开发中高端及环保节能产品,通过内生和外延式发展,实现产品线横向延伸与原材料纵向整合。公司产品由ODM、OEM的铜制水暖器材向智能家居、供热采暖系统发展。初步实现水务暖通产品系统化的供应能力。公司通过加大研发投入,自主研发及引进国外先进设备, 打造现代化生产基地,提升柔性生产及精益生产与管理。建立国家级实验室,培养研发团队,增加投入与完善研发体系,使产品设计开发能力不断增强,并通过产品认证、质量检测设备等方式提升产品品质,使公司产品始终保持行业领先地位。市场方面,公司以美国为主,进一步拓展欧洲与国内市场,目前已实现北美、欧洲,中国市场齐头并进的市场格局。

对于主要原材料铜棒,公司根据销售订单按需即时采购,在判断铜价处于较低水平时,公司亦会与供应商签订备货协议,提前约定在未来一定期间内(一般为3-5个月)按照确定的价格和采购量购买相应规格的铜棒,提前锁定铜棒的采购成本,减少主要原材料价格波动带来的风险。对于少量通用的配件等原材料,公司采用集中采购的方式备货。

公司主要根据以销定产的生产原则,按照订单要求的性能、规格、数量、交货期限等指标安排生产计划。特殊情况下,公司会根据生产的繁忙程度和客户订单预估量进行适当的预生产,以充分利用产能和保证交期。

公司采取自制为主、外购为辅的生产模式。对于阀门、管件的主体部分,主要以自制方式生产;对于阀门、管件的部分零部件以及阀门手柄、密封圈等塑料制品配件,主要通过外购或外协加工的方式取得。此外,在自制产品的生产过程中,电镀及酸洗等表面处理和较为简单的机加工环节也通过委外加工方式完成。

公司产品基本为自营出口,外销收入占比较高。客户主要为知名的水暖设备系统制造商或品牌渠道商,公司主要通过ODM或OEM方式为其供货。客户在对公司进行考察后根据自身需求下单,公司根据下单时原材料市场价格和产品加工难度、质量要求等因素后确定产品初始报价,后续价格通常按月根据铜棒等原材料价格的变动情况和汇率变动情况按照已经双方认可的计算方式进行相应的调整。

公司暖通产品以自有品牌内销为主,主要通过经销模式销售,其原因是终端消费者具有需求量相对较小、客户分布零散的特点,公司通过与各地家装行业经销商建立合作关系,通过经销商将产品销售给终端客户。在定价机制上,经销模式下产品定价与经销商协商确定,且相对固定,与原材料价格波动的关联度较弱。

公司已成功掌握无铅铜工艺技术,无铅铜的生产效率已接近于含铅铜的生产效率,已实现无铅铜阀门、管件产品的批量生产。

公司具有较强的研发能力,被评为国家专精特新“小巨人”企业、浙江省科技型中小企业,建有省级高新技术企业研究开发中心,拥有中国合格评定国家认可委员会认可的检测实验室,曾主持、参与制定4项国家标准、2项行业标准,承担省级工业新产品开发项目5项,承担浙江省重点技术创新项目1项,获得浙江省制造精品认定1项,并获得高新技术企业证书。截至2022年末,公司已获得140项专利技术,其中发明专利14项。

公司产品主要销往美国,美国水暖阀门市场是全球技术准入门槛最高的市场,公司拥有进入北美市场的主要资质认证,包括NSF、CUPC、UL、CSA等认证,经过长期的业务沉淀,公司已积累了大量的优质客户资源,在研发、检测、品质管控等方面形成了显著的优势地位。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2023年4月14日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

经与会董事审议,同意公司《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》。

公司董事会认线年年度报告》及其摘要,认为公司年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司2022年度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

公司董事会审议通过了公司《2022年度财务决算报告》,客观、线年的财务状况。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《2022年度财务决算报告》。

结合公司经营情况及整体财务状况,从公司稳健发展和股东的长远利益考虑,公司2022年度利润分配预案为:以实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润转结至下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,将按照分配总额不变的原则相应调整分配。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

(五)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》

经与会董事审议,董事会同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,从事会计报表审计及其他有关业。

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