安徽新华传媒股份有限公司

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币1.85元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本1,989,204,737股,以此计算合计拟派发现金红利368,002,876.35元(含税);本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。该分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

党的二十大报告关于“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”部分,明确提出“健全现代公共文化服务体系”“实施重大文化产业项目带动战略”等战略部署。2023年2月,文化和旅游部召开推进公共文化服务高质量发展工作会议,指出要着力提升公共文化服务品质,建设高水平图书馆。公司在公共文化服务领域的拓展将迎来更广阔的发展空间。

据安徽省教育厅统计数据,2022年,安徽省小学6509所,在校生470.3万人,小学学龄儿童入学率100%;初中2780所,在校生228.8万人,初中阶段适龄人口入学率100%;普通高中679所,在校生120.1万人。其中,小学和普通高中在校生人数分别较上年增长0.34%、3.27%。教育作为一项刚性支出,学生数量的不断增加也将带动教材教辅、相关图书及教育装备等市场需求的相应上升。2022年,教育部陆续发布《义务教育劳动课程标准》《新时代基础教育强师计划》《中华人民共和国职业教育法》等系列政策,为顺应大思政教育、五育并举等政策导向和教育改革趋势,捕捉教育新需求,优化教育产品结构,课后服务、教师培训和职业教育等细分市场有待进一步深耕,专注于教育服务的企业将迎来新的发展机遇。

公司拥有全资、控股一百多家子分公司,通过安徽、江苏、北京等地的802家实体网点,形成覆盖安徽全省、辐射周边的完整出版物分销服务及教育服务体系。公司主要业务包括文化消费、教育服务、全供应链管理及其他文化相关业务等,报告期内公司主营业务及经营模式未发生重大变化。

1.文化消费业务:主要包括一般图书销售、多元文化文创产品销售、政企客户服务、公共文化服务及其他文化服务业务等。公司拥有强大的实体销售网络与文化商业品牌体系,包括“新华书店”、在行业内具有引领示范作用的24小时书店、“前言后记”“读书会”等,通过实体书店、社群营销、团购直销、电商、文化直播等方式,为广大消费者提供图书、音像、电教、文具文创等优质产品和服务,不断提升客户粘性,逐步构建线上线下融合、多业态、多品牌的文化新零售体系。

完善政企服务新体系,提升重点读物发行、农家书屋、馆配业务、职工书屋建设等业务专业服务能力;以“设计、建设、采购、运营一体化”(EPCO)模式大力拓展政府公共文化服务项目;积极参与安徽省城市阅读空间建设运营,构建功能多元的15分钟阅读圈和最后一公里全民阅读服务体系。

2.教育服务业务:作为安徽省唯一一家拥有教材发行资质的公司,承担安徽省中小学教材发行业务,不断升级教育服务网络及教育服务专员体系,为安徽省中小学校及师生提供教材教辅、教育装备、教育信息化、数字教育产品、素质教育课程等相关教育服务。近年来,公司积极拓展K12智慧学校、大中专等高校及省外教育服务业务,围绕教育服务积极探索延展业务领域,通过开展教师培训、研学教育、职业教育、学前教育等业务,打造内核坚实稳固、外延同频共振的皖新教育产业生态圈层。

3.全供应链管理业务:在传统的图书、教材教辅的仓储、流通加工、配送服务基础上,通过精益运营和智能化升级改造,强化供应链协作服务能力,拓展高附加值物流服务产品,为联想、海尔等世界500强企业提供优质供应链服务。深入融合新经济新零售模式,发展供应链采销存配运一体化服务,拓展农特产品、化妆品、快消品供应链采配业务和跨境直采业务等,通过优化产品结构,突出重点品类,扩充优势资源,不断改造提升传统产业,打造智慧化配送与供应链业务体系,增强全产业链管理能力。公司不断完善物流网点空间布局,依托“大数据+”物流平台系统建设,打造基于数据云的智慧物流配送体系,逐渐成长为专业、智能、高效的平台型供应链服务企业。

4.其他文化相关业务:包括游戏、影视及投资业务等。公司旗下“方块游戏”平台开展游戏产品发行、运营、研发、技术服务业务,成功发行多款知名游戏产品;通过具有私募基金管理人资格的专业团队皖新资本及中以智教,在文化教育及相关科技领域进行更为专业系统的投资布局和资源整合,在获取投资收益的同时,实现资本驱动促进公司战略转型升级。

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度,公司实现营业收入116.87亿元,同比增长15.57%;归属于上市公司股东的净利润7.08亿元,同比增长10.65%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.87亿元,同比增长20.30%;经营活动产生的现金流量净额17.25亿元,同比增长88.28%。报告期末,公司总资产175.05亿元,较上年末增长3.49%;归属于上市公司股东的净资产111.96亿元,较上年末增长2.47%。营业收入、扣非后净利润、经营活动产生的现金流量净额均创历史最好水平。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(一)安徽新华传媒股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第十四次会议(简称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二)公司于2023年4月10日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

(五)本次会议由副董事长张克文先生主持,公司监事和高管等人员列席了会议。

具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站()及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒2022年度利润分配预案公告》(公告编号:临2023-015)。独立董事在对该议案予以事先认可。

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