永泰运化工物流股份有限公司

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以103,864,609股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业。公司致力于不断整合线下自有的国际化工物流服务团队、危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地等内部服务资源和国际海运、关务服务、第三方仓储及车队等外部合作资源,通过“运化工”平台,专业、安全、高效的为客户提供包括物流方案设计、询价订舱、理货服务、境内运输、仓储堆存、报关报检、单证服务、港区服务、国际海运、物流信息监控等全链条跨境化工物流服务。

注:公司因需向部分国外大型船舶承运人采购海运服务,因此需持有一定金额的美元,并由此产生一定金额的汇兑损益。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

1、公司于2022年5月9日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》。具体内容详见公司于2022年5月10日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-009)。

2、公司于2022年8月21日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议,2022年9月9日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权的议案》。具体内容详见公司于2022年8月23日发布在巨潮资讯网的《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权的公告》(公告编号:2022-028)。

3、公司于2022年8月21日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议,2022年9月9日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体内容详见公司于2022年8月23日发布在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-029)。

4、公司于2022年8月21日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议,2022年9月9日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案的议案》,以公司现有总股本103,864,609股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元人民币现金(含税),合计派发现金红利31,159,382.70元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-024)、《2022年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-040)。

5、公司于2022年8月21日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议,2022年9月9日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》选举陈永夫先生、金萍女士、金康生先生、傅佳琦先生为第二届董事会非独立董事;《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》选举杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生为公司第二届董事会独立董事;《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》选举祝岳标先生、吴晋先生为公司第二届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司于2022年8月23日发布在巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-031)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-032)。

6、公司于2022年9月9日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举第二届监事会主席的议案》。聘任陈永夫先生为总经理;金康生先生、周晓燕女士为副总经理;刘志毅先生为财务总监兼董事会秘书;张花蕾女士为证券事务代表。公司于2022年9月9日召开了2022年度第一次职工代表大会,审议通过了《关于选举监事会职工代表监事的议案》。选举李霞女士为公司第二届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于2022年9月10日发布在巨潮资讯网的《关于选举监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2022-037)、《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-039)。

7、公司于2022年12月9日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。具体内容详见公司于2022年12月10日发布在巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2022-052)。

8、公司于2022年12月9日召开了第二届董事会第三次会议《关于公司收购宁波甬顺安供应链管理有限公司100%股权的议案》。具体内容详见公司于2022年12月10日发布在巨潮资讯网的《关于公司收购宁波甬顺安供应链管理有限公司100%股权的公告》(公告编号:2022-053)。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计情况,2022年公司实现合并报表口径归属于母公司所有者的净利润为294,118,100.83元,母公司报表净利润246,942,204.42元。截至2022年12月31日,公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下:

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等相关规定,上市公司制定利润分配预案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此,截至2022年12月31日公司可供投资者分配利润为271,462,957.92元。以上财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定,综合考虑2022年的盈利水平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求,为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成。

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