福建福能股份有限公司

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》:拟以公司2022年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股送3股并派发现金红利4.00元(含税),剩余未分配利润滚存至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。公司最终实际利润分配总额将根据股权登记日总股本确定。上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司已形成风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电等多种类电源发电业务组合。

⑴2022年全国和福建省、贵州省电力市场概述(数据来源:中国电力企业联合会、国家电网有限公司)

2022年,全国全社会用电量8.64万亿千瓦时,同比增长3.6%。截至2022年底,全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦,同比增长7.8%。其中非化石能源发电装机容量合计12.7亿千瓦,占全口径发电装机容量的比重为49.6%,比上年底提高2.6个百分点。全国6,000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3,687小时,其中,水电3,412小时,核电7,616小时,火电4,379小时,并网风电2,221小时,并网太阳能发电1,337小时。

2022年,福建省全年发电量累计完成3,073.96亿千瓦时,同比增长4.87%;全社会用电量2,899.61亿千瓦时,同比增长2.22%。贵州省全年发电量累计完成2,335.29亿千瓦时,同比下降2.98%;全社会用电量1,743.96亿千瓦时,同比增长0.07%。

①2022年全国和福建省、贵州省发电量、全社会用电量、年底总装机数据统计表:

注:全国发电量统计口径为全国规模以上工业企业,福建省、贵州省发电量统计口径为全口径发电量

公司是以清洁能源发电和高效节能热电联产为主的电力企业,特别是可再生能源风电业务装机规模位居福建省前列。截至2022年末,公司控股运营总装机规模599.33万千瓦,其中:风力发电180.90万千瓦、天然气发电152.80万千瓦、热电联产129.61万千瓦、燃煤纯凝发电132.00万千瓦、光伏发电4.02万千瓦。

2022年公司在福建区域总发电量162.69亿千瓦时,占福建省总发电量的5.29%。其中:风电发电量57.29亿千瓦时,占福建省风电发电量的24.84%;天然气发电、热电联产发电量105.35亿千瓦时,占福建省火电发电量的6.64%。

2022年公司在贵州区域总发电量60.25亿千瓦时,占贵州省总发电量的2.58%,占贵州省火电发电量的4.19%。

公司主要业务为电力、热力生产和销售。截至报告期末,公司控股运营发电装机容量599.33万千瓦,年供热有效产能1,052万吨。公司控股运营发电机组主要为风力、天然气、太阳能等清洁能源发电和高效节能的热电联产机组,清洁能源发电装机占比56.35%。

公司天然气发电、燃煤发电(含热电联产、燃煤纯凝发电)、新能源发电(含风力发电、光伏发电)所生产的电力产品全部销售给电网公司、售电公司和市场批发用户等,热力产品销售给工业园区用热企业;福能南纺根据市场需求,生产销售机织布和针刺、水刺非织造布等产业用纺织品。

公司业绩主要受装机规模、发电量(供热量)、燃料成本、风力资源、上网电价(热价)等因素影响。

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2022年末,公司控股运营总装机规模599.33万千瓦。2022年,公司全年发电量223.36亿千瓦时,供热量872.99万吨;实现营业收入143.18亿元,同比增长17.79%;实现利润总额36.23亿元,同比增长101.38%;归属上市公司股东净利润25.93亿元,同比增长90.79%;基本每股收益1.33元,同比增长82.19%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 2023年度日常关联交易预计需提交福建福能股份有限公司(以下简称公司)股东大会审议。

● 2023年度日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为,遵循上海证券交易所《股票上市规则(2023年修订)》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和公司《关联交易管理制度》的有关规定,定价公允,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,亦不会对关联方形成依赖。

2023年4月13日,公司第十届董事会第四次会议审议了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周朝宝先生、程元怀先生和叶道正先生回避表决,非关联董事以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东福建省能源集团有限责任公司将对该议案回避表决。

上述议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可。独立董事发表独立意见认为:公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计遵循了上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时,关联董事周朝宝先生、程元怀先生和叶道正先生对该议案回避表决,该议案的审议、表决程序合法、规范,我们同意该议案。

法定代表人:谢荣兴;注册资本:1,210,000万人民币;公司类型:有限责任公司(国有独资);住所:福建省福州市鼓楼区北二环西路118号11-16层;经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务:医疗服务:矿产资源勘查:危险废物经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活。

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