福成股份:关于收购三河市兴荣农业发展有限公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

交易简要内容:收购三河市兴荣农业发展有限公司(以下简称:“兴荣农业”)100%股权;交易对手有福成投资集团有限公司(以下简称:“福成集团”)、高超、王焕起和韩志鹏(以下合称:“转让方”);交易金额800万元,其中关联交易金额680万元

过去12个月与福成集团进行的交易累计3次(含本次,不含其除本公司外控股子公司日常关联交易)、累计金额1,995.33万元(含本次,不含其除本公司外控股子公司日常关联交易);与不同关联人进行的同类交易累计1次(含本次)、累计金额680万元(含本次)

因交易标的成立时间很短且交易金额相对较小,未对交易标的进行详细尽职调查,依赖于福成集团对交易标的的保证与承诺

本次关联交易按照公允的市场价格进行交易。公司与福成集团发生的关联交易,遵循公允合理的原则,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为,不会对关联方产生依赖,不影响公司的独立性。

2023年3月16日,河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称:“公司”或“福成股份”)与福成集团、高超、王焕起和韩志鹏签订《股权转让协议》,受让其合并持有的兴荣农业100%股东权益,福成集团、高超、王焕起和韩志鹏分别持有兴荣农业85%、5%、5%和5%股权,交易总价格800万元,较2023年1月31日兴荣农业账面值溢价414.97%,其中福成集团为公司控股股东,公司与福成集团之间的股权转让为关联交易,关联交易金额680万元。

响应2023年1月2日中央、国务院发布《中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》的号召:“进行规模化机械化生态农业生产,促进农业经营增效”。2023年3月23日,公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于公司投资扩大生态农业的议案》,2023年计划总投资1.62亿元左右扩大公司生态农业规模,建设生态农业标准化种植基地,种植3万余亩小麦、小麦种子、玉米和其他农作物。

截止2023年3月10日,福成集团控股的三河市兴荣农业发展有限公司主要参与出资的四个农民专业合作社已流转获得24,025.92亩(含在租和未起租)农村集体土地经营权,并且还在继续扩大流转土地面积,2023年目标面积能够达到3万亩以上的规模。为加快生态农业建设步伐,公司计划收购三河市兴荣农业发展有限公司(以下简称:“兴荣农业”)100%股权,通过收购兴荣农业公司能够迅速获得大面积成片农业用地用以实施扩大生态农业的计划。

截至本次关联交易,过去12个月内公司与福成集团累计交易金额1,995.33万元(含本次,不含其除本公司外控股子公司日常关联交易),与不同关联人进行的购买股权交易累计交易金额680万元,交易金额未达到3,000万元以上(包含其除本公司外控股子公司超出《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》的未披露日常关联交易),且未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

福成集团为公司控股股东,截公告披露日持有公司股份 34.51%,是公司第一大股东。

8、经营范围:农牧业综合开发投资:城镇村建设、改造与投资开发;以及其他项目的投资;资产收购。

11、公司与福成集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立性。

经营范围:经营范围: 一般项目:苗木、花卉、蔬菜、水果种植;豆类育种;畜牧家禽籽种繁育;蘑菇菌培育;农产品初加工;引进新技术、新品种;销售:农药、化肥、饲料、水产品、牲畜、家禽、农产品、农副产品、农业机械;林木农作物病虫害防治服务;提供农业观光、采摘、垂钓服务;农业技术开发、推广、咨询、转让服务;开展技术交流及相关信息咨询服务;畜牧机械开发、畜牧技术开发;畜牧信息咨询;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农业机械设备租赁;农机作业服务;全程机械化示范、推广服务;仓储服务(仅限农产品);道路货物运输(仅限保障城市基本运行的货物运输)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司未发现及转让方保证:兴荣农业股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。此外,兴荣农业不是失信被执行人。

公司聘请具有证券业务资格的会计师事务所-永拓会计师事务所(特殊普通合伙)内蒙古分所对兴荣农业截止2022年12月31日和2023年1月31日的财务报表进行了审。

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