山西焦煤:2023年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、为满足日常生产经营的需要,山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)将与西山煤电(集团)有限责任公司(以下简称“山焦西山”)、山西汾西矿业(集团)有限责任公司(以下简称“山焦汾西”)、山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)、山西省国有资本运营有限公司(以下简称“山西国运”)等关联企业发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等。2022年度公司与上述关联方共发生日常关联交易金额1342953万元,预计2023年度关联交易总额1950387万元(以下所涉及增值税应税项目均为不含税价)。

2、2023年3月24日公司召开第八届董事会第二十一次会议,以4票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预算的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司5名关联董事赵建泽、王宇魁、胡、戎生权、孟奇回避表决,由4名独立董事对该议案进行表决。公司4名独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见。本议案需提交股东大会审议,有关股东大会召开事宜,公司将另行审议公告。

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额或预计金额 截至披露日已发生金额 上年发生金额

焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司) 原辅料等 市场价 72,749 1,513 47,458

向关联人采购燃料及动力 山焦西山及其子公司 燃料及动力 市场价 213,943 24,139 199,189

山西焦煤集团国际发展股份有限公司 燃料及动力 市场价 15,800 0 9,326

焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司) 燃料及动力 市场价 26,132 1,516 14,877

向关联人采购设备等 山焦西山及其子公司 购买设备等 市场价 13,871 0 13,204

焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司) 购买设备等 市场价 16,953 0 3,334

向关联人采购劳务等 山西西山金信建筑有限公司 接受劳务 市场价 32,182 145 29,971

山西西山金城建筑有限公司 接受劳务 市场价 15,175 0 23,323

西山煤电建筑工程集团有限公司 接受劳务 市场价 37,860 764 34,780

焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司) 接受劳务 市场价 87,929 10,334 72,526

山西山安蓝天节能科技股份有限公司 接受劳务 市场价 29,924 0 28,854

向关联人租赁房屋建筑物 山焦西山及其子公司 房屋建筑物租赁 协议价 18,693 0 18,027

焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司) 房屋建筑物租赁 协议价 4,429 0 1,877

焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司) 设备租赁 协议价 7,007 461 3,194

贷款 山西焦煤集团财务有限责任公司 利息支出 市场价 3,615 111 3,422

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额或预计金额 截至披露日已发生金额 上年发生金额

向关联人销售原辅料、燃料等 山焦西山及其子公司 原辅料、燃料等 市场价 16,451 560 17,352

焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司) 原辅料、燃料等 市场价 412 16 373

山西国运及其子公司 原辅料、燃料等 市场价 15,815 0 10,529

向关联人销售产品等 山焦西山及其子公司 销售产品等 市场价 59,228 16 82,215

山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 销售产品等 市场价 17,015 0 11,048

山西焦煤集团金土地农业开发有限公司 销售产品等 市场价 21,040 1,793 20,912

山西焦煤集团煤焦销售有限公司 销售产品等 市场价 10,900 0 17,128

焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司) 销售产品等 市场价 96,422 2,628 65,998

山西华光发电有限责任公司 销售产品等 市场价 54,000 0 49,695

向关联人提供劳务 山焦西山及其子公司 提供劳务 市场价 2,451 79 3,170

焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司) 提供劳务 市场价 6,485 383 4,042

向关联人出租房屋建筑物 山焦西山及其子公司 房屋建筑物租赁 协议价 265 0 264

向关联人出租设备 山焦西山及其子公司 设备租赁 协议价 22,949 2 21,365

焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司) 设备租赁 协议价 490 0 448

注释:以上表格中所述的2022年实际发生金额均为初审数据,确切的数据以经审计的2022年度报告为准。

2022年度公司实际发生的日常关联交易金额1342953万元,比预计1648284万元减少305331万元,减幅18.52%。其中:关联采购金额943775万元,比预计1115203万元减少171428万元,减幅15.37%;关联销售金额399178万元,比预计533082万元减少133904万。

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